当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 金融/投资 > XXXXXXXX股份有限公司公司层面内部控制流程框架给某上市公司根据企业内部控制规范做辅导时的底稿之一
XXXXXXXX股份有限公司 公司层面内部控制流程框架 一级流程 二级流程 三级关注点 董监高的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序 —— 重大决策权限及决策审 批 重大事项决策及审批 重大事项决策 组织架构设计 重大人事任免决策 大额资金支付业务等 组织架构图、业务流程图 第1号 组织架 构 岗位权限及相互关系 内部职能机构设置 组织架构运行 分支机构管理 —— 组织绩效评价 —— 战略管控 子公司管控 人力管控 EHS 管控 日常监控 组织架构评估 战略规划制定 第2号 发展战 略 战略实施 组织架构设计与运行效率和效果的全面评估 年度战略规划 战略委员会的职责和议事规则 年度工作计划制定 全面预算制定 实施情况监控 战略调整 (对接公司ISO9000质量管理体系) 质量 —— —— —— —— —— —— —— 标准化管理处 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
四级关注点
负责部门
现有制度
备注
XXXXXXXX股份有限公司公司层面内部控制流程框架
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