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子公司管理制度(2013年3月)

子公司管理制度(2013年3月)

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

子公司管理制度

(2013年3月28日经第四届董事会第十六次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为加强中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以 下简称“公司”、“本公司”)对子公司的管理,规范公司内部运作机制,促进各子公司规范运作和健康发展,有效控制经营风险,维护上市公司整体形象和投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本《公司章程》,制定本制度。

第二条 本制度所称子公司,是指本公司依法设立或收购的,具有独立法人主体资格的公司。子公司形式包括:

(一)全资子公司:公司持有股份比例为100%的子公司;

(二) 控股子公司:公司持有股份比例超过50%,或虽未达到50%,但能够决定其董事会半数以上成员的组成,或者通过协议或其他安排等方式实际控制的子公司。

第三条 子公司应遵循本制度规定,结合公司其他内部控制制度,根据自身经营特点和环境条件,制定具体实施细则及有效的内部控制制度,以保证本制度的贯彻和执行。

第四条 公司从战略决策、规范运作、财务管理、重大信息报告、信息披露、审计监督等方面对子公司进行管理。各职能部门应依照本制度及相关内部控制制度,及时有效地对子公司做好指导、协调、监

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