学海网 文档下载 文档下载导航
设为首页 | 加入收藏
搜索 请输入内容:  
 导航当前位置: 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 三川股份:第三届董事会第一次会议决议公告 2010-12-22
免费下载此文档

三川股份:第三届董事会第一次会议决议公告 2010-12-22

三川股份:第三届董事会第一次会议决议公告 2010-12-22

证券代码:300066 证券简称:三川股份 公告编号:2010-033

江西三川水表股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

三川股份:第三届董事会第一次会议决议公告 2010-12-22

江西三川水表股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月15日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议通知,会议于2010年12月21日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体董事审议,表决形成以下决议:

一、 审议通过了《关于选举童保华先生为公司第三届董事会董事长的议案》 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》 公司第三届董事会战略委员会由5名委员组成,提名李建林先生、童保华先生、李强祖先生、王忠明先生、童为民先生为本届董事会战略委员会委员,其中李建林先生为主任委员(召集人)。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成,提名唐广先生、童保华先生、李廷杰先生为本届董事会审计委员会委员,其中唐广先生为主任委员(召集人)。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》 公司第三届董事会提名委员会由3名委员组成,提名王忠明先生、李强祖先生、唐广先生为本届董事会提名委员会委员,其中王忠明先生为主任委员(召集

第1页

免费下载Word文档免费下载:三川股份:第三届董事会第一次会议决议公告 2010-12-22

(下载1-5页,共5页)

我要评论

相关文档

站点地图 | 文档上传 | 侵权投诉 | 手机版
新浪认证  诚信网站  绿色网站  可信网站   非经营性网站备案
本站所有资源均来自互联网,本站只负责收集和整理,均不承担任何法律责任,如有侵权等其它行为请联系我们.
文档下载 Copyright 2013 doc.xuehai.net All Rights Reserved.  email
返回顶部