海康威视:独立董事2009年度述职报告(徐文财) 2010-06-05
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事2009年度述职报告
各位股东:
我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事,根据相关法律法规制度规定和要求,在2009年工作中,勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席会议,认真审议董事会议案,对公司相关事项发表独立意见,维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我2009年度履职情况述职如下:
一、出席会议情况
2009年度,我积极参加公司董事会会议,认真履行独立董事的忠实和勤勉义务。公司股东大会、董事会召集召开符合法定程序,重大经营投资决策和其他重大事项履行了相关程序,合法有效。2009年,我出席公司所有9次董事会会议,另外各出席了一次董事会审计委员会会议和董事会薪酬与考核委员会会议,并对会议所有议案投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、在2009年1月20日召开的公司一届董事会四次会议上:
1)针对公司提交的《关于2009年公司日常关联交易的议案》,研究了关联方背景、关联交易的主要内容、关联交易的定价政策与依据及关联方的履约能力,并评估了关联交易目的与对公司的影响。特发表独立意见如下:上述关联交易是公司生产经营活动的专业化合作和必要的补充,符合公司及全体股东的根本利益。同意将该议案提交公司一届四次董事会会议审议;
2)针对《关于提请任命傅柏军为公司副总经理兼财务负责人的议案》,作为公司独立董事,仔细查阅了傅柏军先生的提名程序、个人简历,不存在公司章程规定的不能担任公司高级管理人员的情形,符合有关法律法规及《公司章程》所规定的任职条件,同意提交公司一届四次董事会审议;
2、在2009年4月28日召开一届董事会六次会议上:
1)针对公司提交的《关于公司与浙江海康科技有限公司日常性关联交易的议案》,发表独立意见:公司与浙江海康科技有限公司关联方的委托加工基于公司正常的生产经营需要而发生的,公司与海康科技签订的委托加工合同、协议,比照市场价格执行,上述关联交易是必要的。同意上报董事会审议;
2)针对公司提交的《公司与上海富瀚微电子有限公司芯片采购关联交易的议案》,发表独立意见:通过对有关议案及相关附件的审查,作为独立董事认为上述关联交易事项系公司实际经营业务的需要,符合公平、公正、公开原则,不存在损害小股东利益的情况。同意上报董事会审议;
3、在2009年6月15日召开公司一届董事会七次会议上,针对《关于改选公司董事的议案》发表独立意见:作为公司独立董事,仔细查阅新任董事候选人提名程序、个人简历,董事候选人不存在公司章程规定的不能担任公司董事的情形,符合有关法律法规及《公司章程》所规定的任职条件,同意提交公司一届董
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