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日海通讯:公司章程(2013年5月)

深圳日海通讯技术股份有限公司

章程

(2013年5月修订)

目 录

第一章 总则 ............................................................................................................. 2

第二章 经营宗旨和范围 ......................................................................................... 3

第三章 股份 ............................................................................................................. 3

第一节 股份发行 ............................................................................................. 3

第二节 股份增减和回购 ................................................................................. 4

第三节 股份转让 ............................................................................................. 5

第四章 股东和股东大会 ......................................................................................... 6

第一节 股东 ..................................................................................................... 6

第二节 股东大会的一般规定 ......................................................................... 8

第三节 股东大会的召集 ............................................................................... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ................................................................... 11

第五节 股东大会的召开 ............................................................................... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ................................................................... 15

第五章 董事会 ....................................................................................................... 18

第一节 董事 ................................................................................................... 18

第二节 董事会 ............................................................................................... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员 ................................................................... 25

第七章 监事会 ....................................................................................................... 27

第一节 监事 ................................................................................................... 27

第二节 监事会 ............................................................................................... 28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ........................................................... 29

第一节 财务会计制度 ................................................................................... 29

第二节 内部审计 ........................................................................................... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ....................................................................... 32

第九章 通知和公告 ............................................................................................... 32

第一节 通知 ................................................................................................... 32

第二节 公告 ................................................................................................... 33

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ............................................... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ............................................................... 33

第二节 解散和清算 ....................................................................................... 34

第十一章 修改章程 ............................................................................................... 36

第十二章 附则 ....................................................................................................... 36

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