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董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(2013年2月)62163225[1]

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事和高级管理人员的薪酬管理,建立有效的激励与约束机制,不断优化公司薪酬管理体制,有效地调动高层管理人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平,促进企业效益的增长。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》,特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于公司董事、监事与高级管理人员。高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总裁助理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定或董事会认定的其它高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则:

1、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则;

2、按劳分配与责、权、利相结合的原则;

3、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则;

4、激励与约束并重、奖罚对等的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬,公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。

独立董事应当对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下,

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(2013年2月)62163225[1]

负责

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