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2011-04-22海得控制：独立董事2010年度述职报告(孙优贤) 2011-04-22
上海海得控制系统股份有限公司
独立董事2010年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，在2010年的工作中充分履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2010年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
2010年度，公司共召开6次董事会，本人均亲自出席,对上述董事会各项议案无提出异议的情况。
2010年度，公司共召开2次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见的情况
1、2010年1月25日召开的四届四次董事会，本人发表了调整会计政策、募集资金暂时用于补充公司流动资金事项的独立意见。
2、2010年4月20日召开的四届六次董事会，本人发表了对外担保及其他关联方资金往来、2009年度内部控制自我评价报告、核定发放2009年度董事长薪酬、公司为海得新能源提供担保、续聘会计师事务所和公司2010年第一季度报告追溯调整以前年度相关数据事项的独立意见。
3、2010年7月29日召开的四届八次董事会，本人发表了公司2010年上半年对外担保情况、募集资金暂时用于补充公司流动资金、聘任公司高级管理人员和公司为成都海得提供担保事项的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人按时出席董事会和股东大会会议，查阅有关资料，积极与公司人员进行沟通，深入了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度
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