当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 精艺股份：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 2011-01-29精艺股份：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 2011-01-29
广东精艺金属股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，现对公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员任职资格及程序等有关问题发表独立意见如下：
一、经审阅本次会议聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、内部审计机构负责人的简历和相关资料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理卫国先生、副总经理兼董事会秘书吴焱先生、副总经理张舟先生、财务总监汤文远先生、内部审计机构负责人朱焯荣先生，均不存在《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
二、本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和公司《章程》有关规定，提名方式、程序合法。
三、我们同意公司董事会聘任卫国先生为总经理、吴焱先生为副总经理兼董事会秘书、张舟先生为副总经理、汤文远先生为财务总监、朱焯荣先生为内部审计机构负责人。
独立董事：
钟 慧 玲
二〇一一年元月二十八日 汤 勇 韩 振 平
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