当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 工程科技 > 建筑/土木 > 上港集团一届十三次董事会会议 决议公告 - 上海国际港务(集团上港集团一届十三次董事会会议 决议公告 - 上海国际港务(集团
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2007－011
上海国际港务（集团）股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
暨召开临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）于2007年8月23日上午9:00在上海港会议中心1号贵宾室（上海市杨树浦路18号4楼）召开了第一届董事会第十三次会议。会议应出席表决董事9名（其中3名为独立董事），实际出席表决董事9名（其中独立董事陈伟恕先生因公务未能出席，系已以书面形式对所议事项发表了意见并表决）。本次会议由董事长陆海祜先生主持，公司全体监事和董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议通过的各项决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、 审议并通过了《关于公司符合发行分离交易可转换公司债券条件的议案》
（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,经公司董事会核查,本公司已符合关于发行分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的条件。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
十三次会议决议公告 第一届监事会第十三次会议决议公告 十三次会议决议 本公司...上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称: “上港集团”或“公司” ) 第一...
上港集团一届十三次董事会材料附件 上港集团募集资金使用管理制度 上海国际港务(集团)股份有限公司 募集资金使用管理制度(草案) 第一章 总则 第一条 为规范上海国...
1上海市金茂律师事务所关于上海国际港务(集团)股份有限...股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告》 ,...《上港集团 2008 年度董事会工作报告》《上港 、...
第 2 页 【九舍会智库】 智在必得 报告定作 九舍会智库 8848祝您成功! 目录 上海国际港务(集团)股份有限公司一.全局指标 对比 上港集团 关键指标 vs 标杆...
上港集团一届九次董事会材料附件 上港集团董事会战略委员会实施细则 上海国际港务(集团)股份有限公司 董事会战略委员会实施细则第一章 第一条 总则 为适应公司...
股票代码:600018 股票简称:上港集团 编号:临 2013-011 上海国际港务(集团)股份有限公司 2012年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何...
独立董事: 周祺芳 莫峻 管一民 监事 监事会主席:...上海国际港务(集团)股份有限公司(简称:上港集团)...13 日 公司变更注册登记地址:上海市浦东新区芦潮港...
暂无评价0人阅读0次下载举报文档 上港集团招聘官网2013薪酬水平(交通运输业人力资源规划)上海国际港务(集团)股份有限公司_九舍会智库_人力资源管理_经管营销_专...
上海国际港务集团股份有限公司关于上港cwb1认_建筑/土木_工程科技_专业资料。上海...特此公告。 上海国际港务(集团)股份有限公司董事会 2009年3月10日 ...
上海证券交易所网站及《中国证券报》《证券时报》和《上海证 、 券报》上以公告形式刊登了《上海国际港务(集团)股份有限公司第二 届董事会第十六次会议决议公告》...
我要评论