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证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：临2010-027号
上海海得控制系统股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第八次会议于2010年7月29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2010年7月19日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年半年度报告及摘要》。
同意将《公司2010年半年度报告及摘要》公开对外信息披露。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》。
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,300万元，使用期限不超过6个月。（详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》）
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任吴秋农先生为公司副总经理兼董事会秘书。年度薪酬基数为人民币40万元，其中：固定年薪部分基数为人民币25万元，自董事会通过任命之日起按月进行发放；浮动年薪部分基数为人民币15万元，按月进行预提，由薪酬与考核委员会根据公司年度经审计的经营业绩，结合个人工作表现，考核评价后进行发放。董事会秘书津贴为人民4000元/月，按月另行发放。（简历附后）
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司成都海得控制系统有限公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司成都海得控制系统有限公司向建设银行成都市第三支
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