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海得控制：第四届董事会第四次会议决议公告 2010-01-27

海得控制：第四届董事会第四次会议决议公告 2010-01-27

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：临2010-002号

上海海得控制系统股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年1月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2010年1月15日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整会计政策的议案》。(详见《关于调整会计政策的公告》)

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。（详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》）

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,300万元，使用期限不超过6个月。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2010年1月25日

备查文件：

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见；

3、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司继

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