当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 海得控制：第四届董事会第十二次会议决议公告
2011-07-29海得控制：第四届董事会第十二次会议决议公告 2011-07-29
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2011-022
上海海得控制系统股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年7月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2011年7月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2011年半年度报告及摘要》。
同意将《公司2011年半年度报告及摘要》公开对外信息披露。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》。
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,300万元，使用期限不超过6个月。（详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》）
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事许泓、郭孟榕、石朝珠对此议案回避表决。
同意公司及控股子公司在未来的12个月内，向关联方重庆佩特电气有限公司销售风电风机变流器产品，金额不超过人民币3500万元。上述金额超过人民币3000万元但未达到公司最近一年经审计的净资产的5%，故无需提交公司股东大会审议（详见《公司及控股子公司日常关联交易预计的公告》
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2011年7月29日
海得控制:第四届监事会第十二次会议决议公告 2011-07-29海得控制:第四届监事会第十二次会议决议公告 2011-07-29隐藏>> 证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告...
海得控制:独立董事关于第四届董事会第十二次会议事项的独立意见 2011-07-29海得控制:独立董事关于第四届董事会第十二次会议事项的独立意见 2011-07-29隐藏>> 上海...
上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告_经管营销_专业资料。上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告证券...
特此公告 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2011年7月29日 备查文件: 1、公司第四届董事会第十二次会议决议; 2、公司独立董事关于第四届董事会十二次会议相关...
海得控制 公告编号: 2011-023 上海海得控制系统股份有限公司 2011 年半年度报告...适用 1、经 2010 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议决议,公司将...
成都海得控制系统有限公司提供担保的公告 2010-07-31...万元 2009 年 12 月 31 日 资产总额 负债总额 ...八、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议...
海得控制:2011年半年度报... 暂无评价 18页 免费 海得控制:第四届董事会第....875.29 2,714,210.46 72,422,496.07 102,806,586.50 7,778,267.74 8...
海得控制:2011年半年度财... 暂无评价 85页 免费 海得控制:第四届董事会第....海得控制:2011年半年度报告 2011-07-29海得控制:2011年半年度报告 2011-07-29...
上海海得控制系统股份有限公司 2010 年第一季度报告...经第四届董事会第四次会议决议,公司调整了 2009 ...公告分别于 2010 年 2 月 9 日和 2010 年 3 ...
海得控制:关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告 2011-07-29海得...上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2011 年 7 月 27 ...
我要评论