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2011-03-24鸿特精密：独立董事工作制度(2011年3月) 2011-03-24
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事工作制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2008 年修订）》、《广东鸿特精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、深圳证券交易所的其他相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本工作制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。
独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条 独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第五条 董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
公司董事会下设审计、薪酬和考核委员会、提名委员会时，委员会成员中应有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，审计委员会的召集人应为会计专业人士。
第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求，参加中国证监会及其授权机构组织的培训。
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