上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分议案的独立意见

上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分议案的独立意见

上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于

第三届董事会第十七次会议部分议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对2009 年4 月14 日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议的部分议案，发表以下独立意见：

1、关于对外担保及其他关联方资金往来的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

[2005]120号）的有关精神，我们对公司执行上述规定情况进行了核实了解，并发表如下意见：截至2008年12月31日，上海海得控制系统股份有限公司对外担保余额为零。报告期内，公司未发生对外担保事项。

报告期内,公司与其他关联方未发生资金往来。报告期末，公司与其他关联方资金往来余额为零。

2、对于会计估计变更的独立意见

本次会计估计变更，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，防范经营和财务风险，同意公司调整应收款项坏帐准备计提比例。

3、关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》和《独立董事工作细则》等法律法规的规定，我们作为公司独立董事，现就公司2008年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的关于2008年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

4、关于第四届董事会董事津贴的独立意见

同意第四届董事会董事的津贴标准，该提案、表决等程序符合公司章程规定；

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